Британський реєстр компаній

На сайті працює пошук по назві/номеру компанії, а також (і це нова “фішка” на сайті) можна шукати інфу по прізвищу службової особи компанії (директор, секретар).

ПОШУК ПО НАЗВІ

Наприклад, пошукаємо «ALDERTON BUSINESS LLP», на яку оформлено ТОВ «Атомінвестбуд», що виграє тендери СхідГЗК.

Ось, що ми отримаємо від пошуку. Профайл кожної компанії складається з трьох розділів: загальна інформація (адреса, час реєстрації, тощо), історія (важливий розділ, де публікуються річні звіти з даними про власників), розділ про службовців.

Завантажуємо ПДФ-файл і дивимося засновників фірми.

Як бачимо, нам “пощастило” і власниками виявились “глухі” офшори – фірми з Белізу, що не розкриваються. Але назви цих офшорних компаній варто погуглити – іноді це буває результативно, можливо, цей офшор зановував ще якусь компанію.

Водночас віднедавна в Україні фірми зобов’язали відкривати кінцевих бенефіціарів. Однак на практиці це призвело до того, що власниками стали вказувати номіналів-туземців, імена яких нам найчастіше нічого не говорять.

Так, за даними українського реєстру, бенефіціаром «ALDERTON BUSINESS LLP», оформленій на офшори, виявився Ульпіано Морено з Лондона.

ПОШУК ПО СЛУЖБОВЦЮ

Вводимо прізвище англійською, враховуємо, що іноді воно може писатися геть по-різному і треба попробувати кілька варіантів написання.

Саме так “Наші гроші” виявили в депутата Київради Сергія Левади будівельну фірму в Британії, про яку він не повідомив у податковій декларації.

Увага! Інформацію про те, чи людина досі працює в компанії треба заново перевірити, оскільки реєстр просто підтягує записи, які свідчать, що людина таку посаду коли-небудь обіймала.

Тому знайшовши дані, що людина була директором компанії, треба зайти на сторінку самої компанії і перевірити, хто зараз власники і службовці.

У випадку з Сергієм Левадою ми переконалися, що він і сьогодні є директором і співвласником компанії.