НАШІ ГРОШІ. МЕРЕЖА

Державний «Укрексімбанк» викупив у «Банку 3/4» облігації внутрішньої державної позики на 200 млн грн. дорожче, ніж раніше вони були продані цій приватній фінустанові «Ощадбанком». Про це пише «Перша інстанція» з посиланням на ухвалу Подільського суду Києва від 14 вересня.

Згідно з судовими документами, в липні 2015 р. відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства з цінними паперами за участю топ-менеджементу «Банку 3/4». Цю фінустанову ЗМІ пов’язують з екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим.

Кримінальну правопорушення виявив Нацбанк України в ході позапланової перевірки «Банку 3/4». Встановлено, що у січні 2014 «Банк 3/4» купив облігації внутрішньої державної позики у «Ощадбанку» на 1,44 млрд грн. Цінні папери Мінфін випустив у грудні 2013 року для поповнення капіталу Ощадбанку на 1,44 млрд  гривень з прибутковістю 9,5% річних.

Банк тут же перепродав ОВДП кіпрській «Qhenox Limited» всього на 14 тис грн. дорожче від ціни покупки. Але потім ці ж папери «Банк 3/4» викупив у кіпріотів назад за 1,64 млрд грн. Тобто, на 200 млн грн. дорожче. Замкнути коло допоміг державний «Укрексімбанк», який викупив облігації на 200 млн грн. дорожче. Таким чином різниця між вартістю облігацій була покрита за рахунок держбюджету. Дата викупу паперів «Укрексімбанком» в судових матеріалах не уточнюється.

Зараз слідчі встановлюють, як гроші виводилися з «Банку 3/4». Вже з’ясувалося, що операції з купівлі-продажу ОВДП проводилися з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів – «Кларінсо Лімітед, «Джокрс Корпарейшен Лімітед», «Ксенокс Лімітед», «Калдор Холдінгз Лімітед» і п’ятьма фізособами. Ці контрагенти є активними учасниками ринку з купівлі-продажу ОВДП, що дозволяє їм отримувати кошти на поточні рахунки від операцій з цінними паперами в значних обсягах. Операції з купівлі-продажу проводилися «Банком 3/4» і ТОВ «Центральний брокер» в інтересах вищезазначених контрагентів за договорами на брокерське обслуговування.

Компанії-торговці цінними паперами заводили гроші в Україну з рахунків латвійського «Baltic International Bank» в якості інвестицій. Виручені гроші від купівлі-продажу ОВДП конвертувалися і виводилися назад. Фізособи отримували гроші через касу «Банку 3/4».

Від «Наших Грошей»:

Власником «Банку 3/4» є Вадим Іщенко. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Центральний брокер», зареєстрованого у Дніпропетровську, вказано Ірину Філіпську.

Tеги | Корупція, Кредити, Суди, Янукович